电信诈骗无孔不入，防不胜防。近年来,传统电信诈骗方式“升级”,披上了高科技的外衣。其中不少打着虚拟货币投资的旗号,并且借虚拟货币洗白，隐匿非法所得。事实上,此类电信诈骗并非完全隐身,应用区块链技术有助于相关部门追根溯源,实现源头治理,守住老百姓的“钱袋子”。尽管侦破虚拟货币相关案件难度不小,但并非束手无策。解铃还须系铃人，专家认为,关键在于善用区块链技术,锁定犯罪嫌疑人及资金流向。对巨量区块链数据及链上错综复杂的关系,抽丝剥茧确定嫌疑人并固定证据是关键。区块链专业反诈骗团队有了用武之地。例如火币集团旗下无极实验室及其自研的“占星”系统,专注于链上情报分析、安全攻防对抗及风控策略研究,助力区块链网络安全治理。“占星”系统已积累链上数据、安全情报数据及事件分析数据超过10亿条,可识别的地址数量超过1.5亿个,其中在实验室追踪并标记的恶意地址超过25万条,类型涵盖暗网、资金盘、杀猪盘等。

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